RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

На завтрак к Людмиле Дрымановой заглянула ФСБ

Бизнес
Сотрудиник МВД и УФСБ по Краснодарскому краю обыскали экс-руководителей банка «Первомайский» и близких к банку подрядчиков. Дело о хищении 182,5 миллиона рублей возбудили по заявлению первого зама АСВ.
08.10.2020
Оригинал этого материала
РБК
У кого прошли обыски

В среду, 7 октября, в Краснодаре сотрудники следственного управления ГУ МВД по Краснодарскому краю совместно с оперативниками краевого управления ФСБ провели 17 обысков в организациях, а также в квартирах физлиц, которых подозревают в причастности к хищению денежных средств из банка «Первомайский», рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД, информацию подтвердил другой источник, знакомый с ходом расследования. По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), банк не выполнил свои обязательства перед кредиторами на 7,8 млрд руб.

Обыски проводились в рамках уголовного дела о присвоении около 182,5 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении индивидуального предпринимателя Людмилы Дармановой, которое возбудили 24 сентября в следственном управлении МВД по Краснодару, рассказал источник в полиции. «Около 8:00 сотрудники ФСБ и МВД зашли в квартиры бывших руководителей банка и аффилированных с ними компаний, — рассказывает источник, — изъяли документацию, электронные носители и оргтехнику». Следственные действия прошли также в двухэтажной квартире экс-председателя правления банка Александра Измайлова площадью 850 кв. м, где он проживает с бывшей женой Марианной Герман и детьми, рассказал источник. «Следствие подозревает, что банкир фиктивно развелся с Герман и перевел на нее часть собственности», — отметил собеседник. На момент выхода материала телефон Измайлова был недоступен для связи.

Поводом для возбуждения дела стало заявление первого заместителя директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Мельникова, сообщил источник в полиции. По его словам, в обращении АСВ говорилось о неправомерных действиях финансового директора банка «Первомайский» Романа Гурьянова и предпринимателя Людмилы Дармановой.

РБК направил запрос в пресс-службу Агентства по страхованию вкладов, в пресс-службу Главного управления МВД по Краснодарскому краю и в центр общественных связей ФСБ России.

Банк «Первомайский»

В ноябре 2018 года Центробанк отозвал лицензию у ПАО банк «Первомайский» из-за того, что кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска и игнорировала требования о досоздании резервов на возможные потери. Соответствующая оценка выявила снижение капитала банка и повышение угрозы его несостоятельности. Помимо этого, в деятельности банка выявили неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия «отмыванию» доходов, полученных преступным путем. Также, считают в регуляторе, организация проводила сомнительные транзитные операции.

В 2018 году глава Центробанка Эльвира Набиуллина написала об этих нарушениях министру МВД Владимиру Колокольцеву. А в феврале 2019 года банк был признан банкротом. Тогда же функции конкурсного управляющего взяло на себя АСВ.

На 1 ноября 2018 года банк «Первомайский» занимал 204 место в банковской системе Российской Федерации. Ранее РБК Краснодар сообщал, что в I квартале 2018 года кредитная организация по рентабельности активов заняла в общероссийском рейтинге 113-е место (118-е — по данным на 1 января). При активах в 12,2 млрд рублей за 12 месяцев он заработал 100 млн рублей, рентабельность держалась на уровне 1%.

Следователи выявили противоправные действия финансового директора банка Романа Гурьянова и председателя наблюдательного совета Александра Измайлова. Их подозревают в хищении 182,5 млн. руб. под видом оплаты транспортных услуг, которую предприниматель Дарманова оказывала банку, говорится в материалах дела. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

По его словам, в 2013 году банк заключил договор на услуги перевозки с предпринимателем Людмилой Дармановой. Следствие установило, что с 2015 по 2018 год банк перевел на счета предпринимателя 396,8 млн. руб., отметил собеседник. «Средняя стоимость услуг составляла 3,5 тыс. руб. за час, при том, что на рынке максимальная стоимость такого рода услуг не превышает 1,5 тыс. руб.», — рассказал РБК источник. По его словам, в договоре говорится, что сотрудники банка использовали 12 автомобилей с 9 до 18 часов 7 дней в неделю. По версии следствия, расчетная стоимость перевозки не могла превышать 214,2 млн. руб. «Сумма переплаты составила 182,5 млн. руб.», — добавил источник.

Банк «Первомайский», по словам собеседника, знакомого с ходом расследования, являлся единственным заказчиком услуг предпринимателя Дрымановой. «Аудит финансовых операций Людмилы Дрымановой показал, что фактические затраты на аренду транспортных средств составили 16,2 млн. руб.», — отметил он.

По данным СПАРК, по состоянию на ноябрь 2013 года (на момент заключения договора оказания услуг по перевозке) Людмила Дарманова являлась одним из учредителей Жилищно-строительного кооператива «Весна-2», другим учредителем которого являлся бенефициар «Первомайского» Александр Измайлов. Также следствие выяснило, что большая часть денежных средств из якобы понесенных ей затрат на аренду машин была перечислены в пользу АО «ТТЦ». По данным СПАРК, одним из акционеров АО «ТТЦ» является компания ООО «Содействие и взаимопомощь», единственным участником которого также является Александр Измайлов.

По версии следствия, деньги выводили из банка через договоры оказания услуг с клининговой компанией, с организацией, занимающейся бухгалтерским учетом, через оплату услуг девелоперской компании. Большую часть договоров подписывал финансовый директор банка Роман Гурьянов. «Сегодня утром у Гурьянова, а также у руководителей подрядных организаций банка прошли обыски», — добавил источник.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Измайлов Александр Мельников Александр Гурьянов Роман МВД России Банк ‟Первомайский‟ Краснодарский край
17.10.2025
Виген Саркисян обрастает уголовными делами
Силовики корчуют бизнес-империю криминального сочинского девелопера.
12.10.2025
Сергей Лесь не ушел от погони
Коррумпированный глава Крымского района Краснодарского края сдался в лапы полиции только после погони по трассе на машине, набитой деньгами и золотом.
08.10.2025
Елену Коблеву выдержали до краснодарского суда
Ростовская оборотень в мантии выслушает свой приговор в Краснодарском краевом суде, который она пыталась избежать.
08.10.2025
Юрия Напсо оперативно раскулачили
Генпрокуратура не стала дожидаться получения депутатом-насильником приговора суда.
03.10.2025
Винный бизнес Юрия Ковальчука и Владимира Путина процветает
Винодельня "Криница" под Геленджиком стала самой дорогой в России: ее оценили в 27 миллиардов рублей.
03.10.2025
Следствие раскопало полузабытого криминального миллиардера Сулейманова
Криминальный делец годами контролировал 80% онлайн-заказов авиабилетов в РФ и оказался причастен к нескольким заказным убийствам.
29.09.2025
Генпрокуратура вернет Туапсинский морской порт в РФ
Владельцем порта выступает мутный азербайджанский бизнесмен Шахлар Новрузов и офшор из Британских Виргинских островов.
29.09.2025
Под ольхой задремал атаман с наворованным
В лапы силовиков попал вице-губернатор Краснодарского края и атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов по подозрению в хищении гуманитарной помощи для воюющих против Украины наемников.
27.08.2025
Петербургские оборотни в погонах сели всей стаей
Три генерала получили совокупно 34 года тюрьмы.
21.08.2025
Новосибирский оборотень в погонах обменял имущество на свободу
Бывший начальник антикоррупционного подразделения отдела МВД «Центральный» Новосибирска Александр Умеров погорел на взятках и умудрился не сесть за решетку.
20.08.2025
Дочь за отца ответчик
В лапы правосудия попала Сусана Коблева, дочь криминального экс-главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова.
19.08.2025
Александр Чернов сдал государству 13 миллиардов
Имущество коррумпированного экс-председателя Краснодарского краевого суда стало государственным.
18.08.2025
Сергей Симоненко сдал все честно наворованное
Бизнес-империя коррумпированного экс-заместителя главы краснодарского МЧС отошла в казну.
18.08.2025
Сын за оборотня в мантии ответчик
Суд арестовал активы сына коррумпированной экс-главы Ростовского областного суда Елены Золотаревой.
08.08.2025
Хакеры работали из МВД РФ
Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД РФ подтвердило свою репутацию как гнезда взломщиков и взяточников.
05.08.2025
Сергей Умнов разменял заслуги на взятки
Бывшему главе УМВД Санкт-Петербурга грозит 12 лет тюрьмы за взятки в особо крупном размере.
25.07.2025
Ростовского оборотня в мантии судят в Краснодаре
Экс-председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева погорела на взятках.
19.06.2025
Генпрокуратура победила армянских дельцов в Сочи
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к криминальным Вигену Саркисяну и Рубену Татуляну, возводивших жилье в Адлере на землях агрофирмы «Кудепста».
18.06.2025
Александр Нестеренко сдал всех
Коррумпированный вице-губернатор Краснодарского края заключил сделку со следствием и признал свою вину.
11.06.2025
Оборотня в мантии на свободу решили не выпускать
Экс-глава Ростовского областного суда не смогла выбраться из СИЗО.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+