RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Мировое соглашение с «Глобэксом» не остановило погром Зингаревичей

Бизнес
Следствие продолжает интересоваться партнерами семьи работодателей Дмитрия Медведева.
14.12.2016
Оригинал этого материала
ИА "Руспрес"
Предприниматели братья Михаил и Дмитрий Зингаревичи известны, как бывшие работодатели нынешнего премьер-министра Дмитрия Медведева, помогавшие семье председателя правительства решать деликатные финансовые вопросы. И когда сына одного и, соответственно, племянника другого обвиняют в миллиардных хищениях, это не лучшим образом сказывается на имидже правительства РФ. В истории сотрудничества Медведва и Зингаревичей в 1990-е годы есть много того, о чем обе стороны хотели бы забыть. Но это очень трудно в условиях, когда МВД России объявляет о завершении расследования уголовного дела гендиректора ГК "Энергостройинвест-холдинг" (ЭСИХ) Константина Шишкина, которому инкриминируется хищение кредитов на 2,5 млрд рублей у банка "Глобэкс" и МТС-банка. Организатором махинаций следствие считает владельца ЭСИХ Антона Зингаревича — сына экс-члена совета директоров "Россетей", совладельца группы "Илим" Бориса Зингаревича. Для следствия Зингаревич-младший, бежавший в США, сейчас недоступен.

В деле Шишкина, который по обвинению в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) находится под домашним арестом, имеются два эпизода. В материалах речь идет о хищении 2,5 млрд рублей кредитных средств МТС-банка и банка "Глобэкс". Адвокат Шишкина подтверждает, что уже начал знакомиться с 83 томами дела.

В следственном департаменте МВД полагают, что Константин Шишкин выступал исполнителем мошеннических схем, а организатором хищений стал Антон Зингаревич. Ему предъявлено аналогичное обвинение, но в заочной форме, поскольку Зингаревич находится в розыске. Бизнесмен проживает и лечится от неизвестных болезней в США, у которых нет договора о выдаче обвиняемых с Россией.

По версии следствия, инкриминируемые им преступления Антон Зингаревич и Константин Шишкин совершили в 2013 году. Тогда практически одновременно компания господина Зингаревича заняла деньги у дочерней структуры госкорпорации ВЭБ банка "Глобэкс" и МТС-банка. К этому времени ЭСИХ был крупнейшим российским строителем магистральных подстанций, чей годовой портфель заказов составлял около 45 млрд рублей, а крупнейшим заказчиком холдинга была государственная ФСК ЕЭС, на которую приходилось 85% контрактов. ФСК ЕЭС возглавляет Андрей Муров  — сын бывшего директора Федеральной Службы Охраны Евгения Мурова.

Полученные в "Глобэксе" 1,5 млрд рублей компания планировала направить на разработку проектной и закупочной документации для строительства за счет бюджета ФСК подстанции "Белобережская" в Брянской области согласно пролоббированному Муровыми и Зингаревичами коррупционному контракту. При этом формальным получателем денег выступало входящее в холдинг Зингаревича-младшего ООО "Новая инжиниринговая компания" (НИК), залогом служили акции управляющей компании холдинга — кипрской Matias Co Limited, а также двух проектных институтов, входящих в холдинг — Северо-Западного НТЦ и проектного центра "УралТЭП". Кредит был выдан в декабре 2013 года, однако через несколько месяцев заемщик перестал его обслуживать, так и не построив станцию. Как выяснилось затем во время расследования, деньги, полученные от "Глобэкса", сначала были переведены в ООО "Сетьстройкомплект" (ССК), а оттуда перекочевали в "Энергостройинвест-холдинг", после чего были выведены из структур холдинга.

Эпизод, связанный с пропавшим кредитом МТС-банка, появился в деле 5 июля текущего года. Как говорится в материалах расследования, Антон Зингаревич, занимая пост председателя совета директоров ЭСИХ и являясь фактическим собственником компании, вступил в преступный сговор с Константином Шишкиным, который в соответствии с разработанным планом преступления обратился в 2013 году в МТС-банк с заявкой на предоставление на два года 1 млрд рублей инжиниринговому центру "Энерго". Деньги якобы были нужны компании для пополнения оборотных средств. Поручителями выступали как ЭСИХ, так и фигурировавшие в первом эпизоде НИК и ССК. Однако после того как 27 декабря 2013 года банк перевел деньги на счет центра, они были направлены на другие цели, включая погашение долга перед банком "Санкт-Петербург" и финансирование хоккейного клуба "Атлант" из Мытищ, купленного Зингаревичем-младшим. Весомая часть кредитных средств была выведена за границу под видом предоставления кредита офшорной Blaine Overseas Venture, а также покупки векселей малоизвестной Enonoline Overseas Ltd.

В 2015 году ЭСИХ был признан банкротом, хоккейный клуб "Атлант", упоминающийся в материалах дела, также остался без финансирования, повторив судьбу еще одной покупки Зингаревича-младшего — английского футбольного клуба "Рединг". Приобретенный бизнесменом в 2012 году за £25 млн английский клуб, поиграв год в премьер-лиге, вылетел из нее, после чего был продан за символическую сумму £1 группе тайских инвесторов.

Стоит отметить, что с банком "Глобэкс" господин Зингаревич заключил мировое соглашение, однако это обстоятельство не повлияло на ход расследования. Также, по данным "Ъ", переговоры о мировом соглашении шли и со вторым потерпевшим, однако оказались в тупике. В МТС-банке комментировать ход расследования не стали.

Детали сотрудничества Михаила и Бориса Зингаревичей с Дмитрием Медведевым стали известны в том числе благодаря программе канала Ren TV, принадлежащего Юрию Ковальчуку. Из сюжета следовало, что братья Зингаревичи, убивая и похищая своих противников, захватили половину лесов России для своей структуры «Илим Палп Энтерпрайз», а награбленные миллиарды вывели в США.

В 1993 году юный Дмитрий Медведев и его старшие товарищи Зингаревичи учредили АОЗТ «Финцелл». Этой фирме принадлежали 40% акций «Илим Палп». Поскольку акционерный пакет Медведева в «Финцелле» составлял 50%, то, соответственно, по состоянию на 1994 год ему лично принадлежало не менее 20% «Илим Палпа».

В те же годы актуальный премьер-министр России работал у Зингаревичей директором по юридическим вопросам «Илим Палп Энтерпрайз» и руководил ТОО «Ин Юре», которое учредили СП ТОО «Ilim Pulp Enterprise» и женевская компания VALMET S.A.

По предположению деловых изданий, Медведев покинул «Илим Палп» в связи с проверкой Счетной Палаты: «…партнеры Медведева по бизнесу особой чистоплотностью в ведении дел не отличались. Осенью 1999 года, осознав, что дело неуклонно идет к неприятному судебному разбирательству, Медведев спешно покинул ряды руководства «Илима» и вышел из состава учредителей фирмы «Финцелл». Как раз в тот момент, когда государство начало проверку законности ряда приватизационных проектов «Илима».

Впоследствии Зингаревичи имели репутацию держателей неофициальных капиталов семьи Дмитрия Медведева.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Медведев Дмитрий Зингаревич Антон Зингаревич Борис Муров Андрей Шишкин Константин МТС-Банк ФСК ЕЭС Россия
18.10.2025
Подручные Алина Кабаевой любят по-итальянски
Генеральный директор «Национальной Медиа Группы» Светлана Баланова и заместитель гендиректора «РЕН ТВ» Михаил Тукмачев владеют элитной недвижимостью на итальянских курортах — Формия и Сан-Ремо. Они входят в санкционные списки ЕС, но не спешат расставаться с европейскими активами.
18.10.2025
Юрий Кузнецов "облегчился" на полмиллиарда рублей
По иску Генпрокуратуры у бывшего главного кадровика российской армии изъяли недвижимости на 500 с лишним миллионов рублей по кадастровой стоимости.
17.10.2025
Олег Белозеров предложил катиться к черту
Глава РЖД анонсировал масштабное увольнение сотрудников железнодорожной монополии.
17.10.2025
Raven Russia вернулась на землю
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о национализации активов британской девелоперской группы.
17.10.2025
Скандальный Александр Галицкий потерял имущество в ходе развода
Мутный банкстер и бывший член совета директоров Альфа-банка получил от бывшей жены судебное предписание об аресте его имущества в РФ.
16.10.2025
Андрей Патрушев зашел в чекистский лес
Мутный сын бывшего глава Совбеза РФ Николая Патрушева стал совладельцем компании, владеющей бывшим охотхозяйством ФСБ.
16.10.2025
В РФ выросли темпы арестов чиновников
В 2025 году в стране уже арестовано 155 высокопоставленных чиновников.
16.10.2025
Юлия Мерваезова отмыла 4 миллиарда рублей в ДНР
Бывшая заместитель министра строительства ДНР работала под крышей Тимура Иванова.
15.10.2025
Олег Дерипаска победил в российских судах Олега Тинькова
Алюминиевый олигарх хочет направить изъятые у скандального банкстера деньги на развитие детского спорта.
15.10.2025
Геннадий Тимченко приshell в «Салым Петролеум Девелопмент»
Одиозный олигарх получил бывшую долю американской корпорации Shell.
14.10.2025
Борьба за суверенитет ударила Владимира Потанина по карману
Богатый до безобразия российский олигарх пожаловался президенту РФ на падение доходов "Норильского никеля", который пока еще не под санкциями, но уже токсичный.
14.10.2025
Дело топ-менеджмента «Атомпромресурсы» пошло на третий круг
Суд вернул в прокуратуру на дорасследование дело сбежавшего из страны главы компании Андрея Черкасенко.
14.10.2025
Военная разведка стала поставщиком Минобороны
Дочь главы ГУР Генштаба Минобороны РФ Игоря Костюкова пилит оборонные бюджеты.
10.10.2025
В Петербурге накрыли банду медиа-расхитителей бюджета
Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) и спецпредставитель губернатора Петербурга Елена Никитина создала сеть по распилу и отмыву бюджетных средств.
10.10.2025
У ельцинской "семьи" изъяли "Корпорацию СТС"
Алексей Бобров и Артем Биков потеряли статус "кошельков" ельцинского клана.
10.10.2025
Семейство Минцев и Евгений Данкевич приговор услышат из-за границы
Следственный комитет и Генпрокуратура довели до суда итоги аферы криминальных финансистов в банке "Открытие" 8-летней давности.
10.10.2025
Генпрокуратура тащит Константина Пономарева в новое дело
Надзорное ведомство предлагает скостить скандальному бизнесмену 14-летний тюремный срок и выдать ему новый.
09.10.2025
Danone утонула в чеченском молоке
Российские активы Danone снова поменяли корпоративное название.
09.10.2025
Александр Раппопорт нашинкует обнал в зелень
Мутный бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа, замешанный в ряде коррупционных скандалов, вошел в бизнес по производству салатов.
09.10.2025
Виктор Момотов завернул проституцию в судейскую мантию
Бывший судья Верховного суда РФ вместе с партнерами создал в России сеть публичных домов, замаскированных под гостиницы.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+