RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Германа Лиллевяли сбросили с пирамиды

Общество
Известного финансиста обвиняют в афере на полтора миллиарда.
26.12.2022
Оригинал этого материала
Как стало известно “Ъ”, завершено расследование деятельности крупной финансовой пирамиды, организованной, по данным московской полиции, известным бизнесменом Германом Лиллевяли. По версии следствия, деньги с состоятельных клиентов собирались в течение пяти лет через компании «Анкор Инвест» и GL Finance, которые работали под вывеской инвестиционных бутиков. По подсчетам следствия, за это время у десятков вкладчиков было похищено около 1,5 млрд руб. За несколько дней до конца расследования в деле появилась статья об организованном преступном сообществе (ОПС), в которое следствие включило всех десятерых фигурантов, в том числе господина Лиллевяли. Впрочем, предполагаемые организаторы аферы сейчас находятся за границей, а их экстрадиция выглядит проблематичной.

Расследование деятельности финансовой пирамиды, по версии следствия, созданной бизнесменом Германом Лиллевяли, заняло пять лет. За это время в нем появилось десять фигурантов. Всем им инкриминировалось особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но за несколько дней до окончания расследования обвиняемых объединили в организованное преступное сообщество, добавив в дело соответствующую ст. 210 УК РФ.

Как следует из фабулы обвинения, финансовая пирамида была создана в январе 2013 года. По материалам дела, финансист Герман Лиллевяли решил использовать для привлечения средств принадлежащие ему фирмы «Анкор Инвест» и Столичную финансовую группу (СФГ), которая затем была переименована в GL Financе. На момент запуска криминальной схемы господин Лиллевяли более полутора десятков лет занимался инвестированием в акции иностранных, в основном американских, компаний и другие ценные бумаги и был хорошо известен на финансовом рынке. Поэтому, отмечается в материалах дела, разрабатывая свой криминальный план, финансист понимал, что инвестиционная деятельность является не только высокорентабельной, но и сложной для понимания «граждан, не обладающих специальными познаниями».

Соответственно, считает следствие, господин Лиллевяли рассчитывал без особого риска и труда «безвозмездно завладеть денежными средствами» граждан под видом «предоставления им услуг брокерского обслуживания и доверительного управления активами».

Пирамида ориентировалась на состоятельных клиентов, поэтому, чтобы соответствовать их ожиданиям, «Анкор» въехал в офис на Никольской, 10 и стал позиционировать себя как инвестиционный бутик. Одновременно по адресу Большая Полянка, 43 прием денег начала СФГ. Еще один офис пирамиды заработал в доме 77 на Авиационной улице, а позже аналогичные появились в Цюрихе, Лондоне, на Кипре и в Белизе.

Потенциальному инвестору менеджеры компаний, по материалам дела, рассказывали, что его деньги будут вложены в высоколиквидные ценные бумаги, размещенные на американских и европейских биржах. А успех вложений якобы гарантирует некая уникальная математическая модель, разработанная господином Лиллевяли, которая обеспечит 10–12% годовых в валюте.

Минимальный порог инвестирования обозначался в $100 тыс., а затем он увеличился вдвое. Судя по материалам дела, некоторые клиенты инвестировали гораздо больше: среди потерпевших есть банковский служащий, внесший более 98 млн руб. (на тот момент более $1,5 млн).

По версии следствия, обещанной вкладчикам деятельности пирамида не вела, а целью ее организаторов был «систематический и массовый обман» инвесторов с последующим хищением их денежных средств, которые распределялись между участниками преступного сообщества. Клиентам же предоставляли липовую отчетность. При этом деньги вкладчиков выводились через счета в самых разных банках, а управлять и распоряжаться ими, по версии следствия, могли лишь сам господин Лиллевяли и его финдиректор и доверенное лицо Ирина Корытина.

По данным следствия, в ОПС действовали три основных подразделения, которые возглавляли госпожа Корытина, глава службы безопасности господина Лиллевяли Александр Лазеба и исполнительный директор Владимир Михайлов. Еще шесть фигурантов, по мнению следствия, являлись исполнителями. Как говорится в деле, ОПС отличалось стабильностью своего состава и сплоченностью участников, действовало на основе единого преступного умысла.

Общая сумма похищенного, по материалам дела, составила 1,5 млрд руб.

Интересно, что финансовая пирамида действовала до середины 2018 года, и практически до краха ее деятельность не вызывала вопросов у контролирующих органов. Напротив, за два года до крушения «Анкор Инвест» даже получил престижную бизнес-премию «Финансовый Олимп» как лучшая компания, работающая в сфере доверительного управления.

Предполагаемые организаторы аферы Герман Лиллевяли, Ирина Корытина и Александр Лазеба уехали за границу и числятся в розыске. Остальным фигурантам предстоит совместно с собственными адвокатами ознакомиться с материалами расследования.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Лиллевяли Герман Анкор Инвест GL Financial Group Россия
17.10.2025
Олег Белозеров предложил катиться к черту
Глава РЖД анонсировал масштабное увольнение сотрудников железнодорожной монополии.
17.10.2025
Raven Russia вернулась на землю
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о национализации активов британской девелоперской группы.
17.10.2025
Скандальный Александр Галицкий потерял имущество в ходе развода
Мутный банкстер и бывший член совета директоров Альфа-банка получил от бывшей жены судебное предписание об аресте его имущества в РФ.
16.10.2025
Андрей Патрушев зашел в чекистский лес
Мутный сын бывшего глава Совбеза РФ Николая Патрушева стал совладельцем компании, владеющей бывшим охотхозяйством ФСБ.
16.10.2025
В РФ выросли темпы арестов чиновников
В 2025 году в стране уже арестовано 155 высокопоставленных чиновников.
16.10.2025
Юлия Мерваезова отмыла 4 миллиарда рублей в ДНР
Бывшая заместитель министра строительства ДНР работала под крышей Тимура Иванова.
15.10.2025
Олег Дерипаска победил в российских судах Олега Тинькова
Алюминиевый олигарх хочет направить изъятые у скандального банкстера деньги на развитие детского спорта.
15.10.2025
Геннадий Тимченко приshell в «Салым Петролеум Девелопмент»
Одиозный олигарх получил бывшую долю американской корпорации Shell.
14.10.2025
Борьба за суверенитет ударила Владимира Потанина по карману
Богатый до безобразия российский олигарх пожаловался президенту РФ на падение доходов "Норильского никеля", который пока еще не под санкциями, но уже токсичный.
14.10.2025
Дело топ-менеджмента «Атомпромресурсы» пошло на третий круг
Суд вернул в прокуратуру на дорасследование дело сбежавшего из страны главы компании Андрея Черкасенко.
14.10.2025
Военная разведка стала поставщиком Минобороны
Дочь главы ГУР Генштаба Минобороны РФ Игоря Костюкова пилит оборонные бюджеты.
10.10.2025
В Петербурге накрыли банду медиа-расхитителей бюджета
Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) и спецпредставитель губернатора Петербурга Елена Никитина создала сеть по распилу и отмыву бюджетных средств.
10.10.2025
У ельцинской "семьи" изъяли "Корпорацию СТС"
Алексей Бобров и Артем Биков потеряли статус "кошельков" ельцинского клана.
10.10.2025
Семейство Минцев и Евгений Данкевич приговор услышат из-за границы
Следственный комитет и Генпрокуратура довели до суда итоги аферы криминальных финансистов в банке "Открытие" 8-летней давности.
10.10.2025
Генпрокуратура тащит Константина Пономарева в новое дело
Надзорное ведомство предлагает скостить скандальному бизнесмену 14-летний тюремный срок и выдать ему новый.
09.10.2025
Danone утонула в чеченском молоке
Российские активы Danone снова поменяли корпоративное название.
09.10.2025
Александр Раппопорт нашинкует обнал в зелень
Мутный бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа, замешанный в ряде коррупционных скандалов, вошел в бизнес по производству салатов.
09.10.2025
Виктор Момотов завернул проституцию в судейскую мантию
Бывший судья Верховного суда РФ вместе с партнерами создал в России сеть публичных домов, замаскированных под гостиницы.
07.10.2025
Рубен Варданян сбежал из "Атома"
Скандальный российско-армянский олигарх покинул проект создания электромобиля в России.
07.10.2025
Деньги за талант Алексея Чадова Максим Боев закопал в землю на Рублевке
Фильм "За Палыча" станет основой для громкого уголовного дела.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+