RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Деньги судебной системы нашлись в Сингапуре

Криминал
А их расхитители — в Белоруссии.
25.09.2015
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Как стало известно "Ъ", в Белоруссии задержаны находившиеся в международном розыске экс-начальник управления по Московской области судебного департамента при Верховном суде Валерий Кузьмич и его заместитель по финансам Евгения Титова. Оба обвиняются в масштабных хищениях бюджетных средств, которые выделялись на оплату услуг переводчиков. В Россию бывшие чиновники будут экстрадированы уже в ближайшее время, поскольку между двумя странами существует упрощенная процедура выдачи разыскиваемых лиц. Между тем ущерб по уголовному делу вырос уже почти до 1,4 млрд руб., причем следы похищенных средств были обнаружены в Сингапуре и на Кипре.

По данным источников "Ъ", находившиеся в розыске Валерий Кузьмич и Евгения Титова были задержаны сотрудниками белорусского КГБ практически сразу же после пересечения границы. Мобильные телефоны, которыми пользовались бывшие чиновники, находились на прослушке российских спецслужб. Когда им стало известно о том, что господа Кузьмич и Титова намерены приехать для встречи с родственником в Белоруссию, ФСБ поставила об этом в известность своих коллег в этой стране.

По некоторым данным, Валерий Кузьмич и Евгения Титова прибыли в Белоруссию из Италии, где проживали в последнее время. Россию они покинули еще задолго до возбуждения уголовного дела о многомиллионных хищениях средств, которые выделялись на оплату труда переводчиков в судах Московской области. Сначала перебрались в Испанию, где у бывшего судебного чиновника имелась вилла, а после возбуждения уголовного дела, возможно, учитывая, что эта страна активно сотрудничает с Россией по правовым вопросам, перебрались на Сицилию.

Напомним, что сначала в хищении денег переводчиков заподозрили столичных коллег Валерия Кузьмича и Елены Титовой. Обвинения были предъявлены экс-главе управления судебного департамента при ВС по Москве Вячеславу Липезину, его бывшим заместителям Любови Лопатиной и Игорю Кудрявцеву, а также гендиректору ООО "Рабикон-К" Умару Заробекову и менеджеру этой компании Татьяне Пороскун. Именно "Рабикон" нанимал для судов переводчиков и через эту фирму оплачивались их услуги. Если поначалу в московском эпизоде дела говорилось о хищении более 320 млн руб., то сейчас, с учетом Мособласти, как полагают в правоохранительных органах, он вырос почти в пять раз.

Следствие считает, что в период с февраля 2010 года по февраль 2015 года судебное управление по Москве выделило на оплату услуг переводчиков 1,4 млрд руб., которые были перечислены на счета "Рабикона-К". На самом деле за свой труд в судах переводчики получали буквально копейки, а решения о выплате им крупных сумм злоумышленники подделывали.

Поскольку "Рабикон-К" обслуживал и суды Мособласти, подозрения вызвали расходы на переводчиков и в этом регионе (уголовные дела о мошенничестве потом были объединены). В ходе расследования подозрения подтвердились, в том числе и показаниями господина Заробекова, который заключил с Генпрокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. На сегодняшний момент следствие располагает данными, что с февраля 2010 по апрель 2014 года региональное управление судебного департамента перечислило "Рабикону" 781 млн руб. При этом официальная зарплата гендиректора этого ООО Заробекова составляла почти 460 тыс. руб. в месяц. Однако задержать Валерия Кузьмича и Евгению Титову следователям не удалось, и оба по решению Басманного райсуда были арестованы заочно.

При помощи Росфинмониторинга следствию удалось отследить дальнейший путь похищенных денег. В частности, выяснилось, что из "Рабикона" почти 1,4 млрд руб. ушли на счета двух ООО, а уже оттуда — еще в десяток фирм, в том числе зарегистрированных в офшорах. В частности, деньги попали в Сингапур и на Кипр, где ими якобы рассчитались за поставку продуктов питания и оказание неких транспортных услуг. В России же злоумышленники обналичивали похищенные средства, приобретая на них в том числе сертификаты Сбербанка и недвижимость. Всего в рамках этого дела, по данным "Ъ", свидетельские показания дали десятки переводчиков и сотрудников управлений судебных департаментов Москвы и Московской области, которые подтвердили подозрения следствия. При этом в уголовных делах, где использовались услуги переводчиков, остались подлинные решения судов о выплатах им довольно скромных сумм. Поддельные же акты, в которых выплаты увеличивались в десятки, а то и сотни раз, изъяли из судебных управлений и "Рабикона" (с соответствующими постановлениями можно ознакомиться на сайте "Ъ").

Однако после того как Верховный суд изменил процессуальный контроль за этим делом, передав его судам Калужской области, предполагаемые организаторы аферы Липезин и Лопатина, отказавшиеся от дачи показаний, были переведены из СИЗО под домашние аресты, а обвиняемые в исполнении махинаций, начавшие сотрудничать со следствием, напротив, остались в СИЗО.

Адвокат господина Кузьмича вчера для комментариев был недоступен. Защитник Муса Абдулвахабов, представляющий интересы Евгении Титовой, заявил "Ъ", что о задержании его клиентки ему ничего не известно. Между тем в России оба экс-чиновника могут оказаться уже в ближайшее время, поскольку между двумя странами существует упрощенная процедура выдачи разыскиваемых лиц.


Предыдущая статья
Следующая статья
---
Кузьмич Валерий Титов Евгений Россия
18.10.2025
Подручные Алина Кабаевой любят по-итальянски
Генеральный директор «Национальной Медиа Группы» Светлана Баланова и заместитель гендиректора «РЕН ТВ» Михаил Тукмачев владеют элитной недвижимостью на итальянских курортах — Формия и Сан-Ремо. Они входят в санкционные списки ЕС, но не спешат расставаться с европейскими активами.
18.10.2025
Юрий Кузнецов "облегчился" на полмиллиарда рублей
По иску Генпрокуратуры у бывшего главного кадровика российской армии изъяли недвижимости на 500 с лишним миллионов рублей по кадастровой стоимости.
17.10.2025
Олег Белозеров предложил катиться к черту
Глава РЖД анонсировал масштабное увольнение сотрудников железнодорожной монополии.
17.10.2025
Raven Russia вернулась на землю
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о национализации активов британской девелоперской группы.
17.10.2025
Скандальный Александр Галицкий потерял имущество в ходе развода
Мутный банкстер и бывший член совета директоров Альфа-банка получил от бывшей жены судебное предписание об аресте его имущества в РФ.
16.10.2025
Андрей Патрушев зашел в чекистский лес
Мутный сын бывшего глава Совбеза РФ Николая Патрушева стал совладельцем компании, владеющей бывшим охотхозяйством ФСБ.
16.10.2025
В РФ выросли темпы арестов чиновников
В 2025 году в стране уже арестовано 155 высокопоставленных чиновников.
16.10.2025
Юлия Мерваезова отмыла 4 миллиарда рублей в ДНР
Бывшая заместитель министра строительства ДНР работала под крышей Тимура Иванова.
15.10.2025
Олег Дерипаска победил в российских судах Олега Тинькова
Алюминиевый олигарх хочет направить изъятые у скандального банкстера деньги на развитие детского спорта.
15.10.2025
Геннадий Тимченко приshell в «Салым Петролеум Девелопмент»
Одиозный олигарх получил бывшую долю американской корпорации Shell.
14.10.2025
Борьба за суверенитет ударила Владимира Потанина по карману
Богатый до безобразия российский олигарх пожаловался президенту РФ на падение доходов "Норильского никеля", который пока еще не под санкциями, но уже токсичный.
14.10.2025
Дело топ-менеджмента «Атомпромресурсы» пошло на третий круг
Суд вернул в прокуратуру на дорасследование дело сбежавшего из страны главы компании Андрея Черкасенко.
14.10.2025
Военная разведка стала поставщиком Минобороны
Дочь главы ГУР Генштаба Минобороны РФ Игоря Костюкова пилит оборонные бюджеты.
10.10.2025
В Петербурге накрыли банду медиа-расхитителей бюджета
Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) и спецпредставитель губернатора Петербурга Елена Никитина создала сеть по распилу и отмыву бюджетных средств.
10.10.2025
У ельцинской "семьи" изъяли "Корпорацию СТС"
Алексей Бобров и Артем Биков потеряли статус "кошельков" ельцинского клана.
10.10.2025
Семейство Минцев и Евгений Данкевич приговор услышат из-за границы
Следственный комитет и Генпрокуратура довели до суда итоги аферы криминальных финансистов в банке "Открытие" 8-летней давности.
10.10.2025
Генпрокуратура тащит Константина Пономарева в новое дело
Надзорное ведомство предлагает скостить скандальному бизнесмену 14-летний тюремный срок и выдать ему новый.
09.10.2025
Danone утонула в чеченском молоке
Российские активы Danone снова поменяли корпоративное название.
09.10.2025
Александр Раппопорт нашинкует обнал в зелень
Мутный бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа, замешанный в ряде коррупционных скандалов, вошел в бизнес по производству салатов.
09.10.2025
Виктор Момотов завернул проституцию в судейскую мантию
Бывший судья Верховного суда РФ вместе с партнерами создал в России сеть публичных домов, замаскированных под гостиницы.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+