RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Бывшую банкиршу арестовали по счетам ЖКХ

Криминал
Расследуется дело о хищении 1,5 млрд.
01.04.2015
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Вчера Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте бывшей и. о. председателя правления Инвестбанка Ольги Боргардт. Она обвиняется в хищении со счетов банка 1,5 млрд руб., принадлежащих госкорпорации — Фонду содействия реформированию ЖКХ. Защита госпожи Боргардт утверждает, что никаких оснований для таких выводов у следствия нет, поскольку деньги находятся в Инвестбанке, управление которым после отзыва в 2013 году лицензии осуществляет АСВ.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено следственным управлением по ЦАО ГУ МВД России по Москве. Основанием стало заявление фонда ЖКХ. В ноябре 2013 года Инвестбанк выиграл электронные торги на размещение госсредств, после чего 1,5 млрд руб., принадлежащие фонду, оказались на его счетах. 10 декабря фонд попросил вернуть свои деньги, не исключено, что могли сыграть роль волнения на финансовом рынке, вызванные отзывом лицензии у Мастер-банка. Однако выполнить просьбу Инвестбанк не смог: через три дня у него самого отозвали лицензию. Как отмечали в Центробанке, эта финансовая структура "испытывала видимые трудности в исполнении в полном объеме обязательств перед клиентами и вкладчиками". Размер отрицательного капитала Инвестбанка составлял 45 млрд руб.

После возбуждения уголовного дела в центральном офисе банка был проведен обыск с выемкой документов. Затем почти год в этом расследовании не было заметных подвижек: его передавали от одного следователя к другому, затем из одной структуры в другую, в деле долго не появлялось обвиняемых или подозреваемых, в материалах фигурировали лишь свидетели. В их числе была и Ольга Боргардт. Как говорит ее адвокат Андрей Боровков, все это время она "исправно являлась по вызовам следователей на допросы и давала показания".

В декабре прошлого года расследованием этого дела занялось следственное управление СКР по ЦФО. "На каком основании следователь сделал вывод о том, что 1,5 млрд руб. были выведены на счета фирм-однодневок, аффилированных с моей подзащитной и неустановленными соучастниками, я в материалах дела так и не увидел",— заявил "Ъ" адвокат Боровков. Как бы то ни было, но 12 февраля 2015 года госпожа Боргардт была задержана в столичном аэропорту во время вылета в Германию. Там у нее проживает дочь, которую она периодически навещает. По словам следователя, незадолго до ареста он пытался вызвать Ольгу Боргардт на допрос повесткой, но вручить не смог — той не оказалось по месту регистрации. В результате экс-банкир была объявлена в розыск. По словам Андрея Боровкова, в январе его клиентка дважды выезжала за границу — в Германию к дочери и туристкой в Чехию. По его словам, если бы она хотела скрыться, то уже давно могла бы это сделать. Тем не менее во время рассмотрения в Басманном суде ходатайства следствия о заключении госпожи Боргардт под стражу помимо прочих прозвучал и довод о том, что она может скрыться. В итоге Басманный суд арестовал фигурантку, а вчера апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила это решение в силе. Выступавшая на заседании посредством видеоконференции госпожа Боргардт заявила суду, что своей вины не признает. По ее словам, исполняющей обязанности она успела пробыть только три месяца, и за это время у нее не было возможности совершить инкриминируемые следствием деяния.

Между тем адвокаты Ольги Боргардт продолжают настаивать на том, что никакого хищения денег фонда из банка не было в принципе. "Деньги находятся в Инвестбанке,— заявил "Ъ" господин Боровков.— Балансовая стоимость нереализованного имущества банка свыше 70 млрд руб., а общая сумма требований кредиторов к банку — около 56 млрд руб. Сейчас идет погашение задолженности перед физическими лицами. А очередь до выплат фонду просто пока не дошла. Я считаю, что в этом деле вообще отсутствует событие преступления".

Стоит также отметить, что АСВ обнаружило в действиях Ольги Боргардт состав преступления еще по двум статьям УК РФ: ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) в связи "со снятием обременения с высоколиквидных эмиссионных ценных бумаг, находящихся в залоге у банка по кредиту в размере 800 000 тыс. рублей, на основании поручения, подписанного Ольгой Боргардт", а также ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) по факту причинения Инвестбанку ущерба в размере 2,6 млрд руб. Соответствующие заявления в ФСБ были направлены агентством 11 сентября 2014 года и 28 января 2015 года. Процессуальных решений по этим заявлениям пока не принято.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Боргардт Ольга Мосгорсуд АСВ Инвестбанк Москва
16.10.2025
В обрыве армейской связи обнаружили коррупцию
Вынесен приговор руководству пермского завода "Телта", которое похитило 30 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа на производство старых советских телефонных аппаратов.
16.10.2025
Алексей Ананьев стал дважды арестованным
Скандальный экс-совладелец Промсвязьбанка первый раз заочно был арестован еще в 2020 году.
16.10.2025
ВТБ переложил гостиницу в карман Алексея Васина
Банкстеры избавились от проблемного кредита, продав его в долг мутному отельеру.
14.10.2025
Виктор Момотов стал честным судьей
У оборотня в мантии в пользу государства изъяли сеть отелей Marton из 40 гостиниц.
14.10.2025
Дмитрий Песков повесил недвижимость на семью
Одиозный пресс-секретарь президента РФ активно скупает дорогую недвижимость.
13.10.2025
Роберт Шагинян в лапах российской Фемиды спел на условняк
Криминальный бизнесмен отделался лишь 7 годами тюрьмы условно в обмен на показания против коррумпированных бывших заместителей министра энергетики Анатолия Яновского и Сергея Мочальникова.
12.10.2025
В "Трансконтейнере" нашли еще одного стрелочника
Бывший глава компании Александр Исурин арестован по обвинению в хищении 6,5 миллионов рублей.
07.10.2025
Денису Маякову засветили 7 лет тюрьмы
Скандальному московскому девелоперу и рейдеру не удалось опротестовать свой приговор.
04.10.2025
Виктор Стригунов и Рустэм Зайнуллин "попали" на миллиард
Экс-замдиректор Росгвардии и бывший вице-губернатор Белгородской области лишились по иску Генпрокуратуры всего "коррупционного дохода".
26.09.2025
Анжела Должикова подумает о сделке со следствием в СИЗО
Коррумпированный экс-проректор РУДН расхищала средства на изучение русского языка.
25.09.2025
Девелопер-убийца отсидит совсем немного
Криминальному миллиардеру Алексею Шепелю срок отсидки за смертельное ДТП скостили до 3 лет колонии-поселения.
25.09.2025
Петербургский коррупционер вышел в окно в Москве
Бывший глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Александр Федотов ушел от следствия в мир иной.
24.09.2025
Александру Гусов "Век" волю показал
Мосгорсуд смягчил приговор профессиональному вымогателю и размещальщику, доившего мутного Альберта Авдоляна и скользкого Андрея Рюмина.
17.09.2025
У Елены Кондрат нашли торговый центр, виллу и квартиры
У оборотня в мантии из Московского арбитражного суда конфисковали в пользу государства несколько десятков активов в области недвижимости.
11.09.2025
Григорю Родченкову сделали апдейт в розыске
Скандального экс-главу российского антидопингового комитета переобъявили в уголовный розыск.
11.09.2025
Взятка поменяла направление
Вывод скандального Сергея Мацоцкого из уголовного дела о даче взятки поставил перед следствием задачу найти нового взяткодателя.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+