RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Банк «Траст» наказал Вадима Варшавского на 8 миллиардов

Бизнес
Представители бизнесмена намерены обжаловать решение суда.
09.09.2020
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Лефортовский районный суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск ПАО Национальный банк «Траст» о взыскании с Вадима Варшавского 8,1 млрд руб. Соотвествующее решение можно найти в картотеке суда. В заявлении истца указывается, что между ПАО «Промсвязьбанк», как кредитором и ООО «Мечел-Втормет Ростов» (в настоящее время ООО «Ломпром Ростов»), как заемщиком в 2014 году был заключен кредитный договор на общую сумму 3,6 млрд руб., еще две кредитные линии на общую сумму 4,2 млрд руб. банк открыл для ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ» (ООО «РЭМЗ»). По условиям договоров, заемщик имеет право получить отдельные транши в рамках открытых кредитных линий в срок до 26 декабря 2023 года. Поручителем по кредитам выступал господин Варшавский. Впоследствии ПАО «Промсвязьбанк» переуступил права требования АО «Автовазбанк», который вскоре был реорганизован и присоединен к ПАО НБ «ТРАСТ». В результате истцу, как правопреемнику, перешли права и обязанности по взысканию долга с ответчика.

Суд, изучив материалы дела, посчитал расчеты истца по взысканию просроченных процентов и пени обоснованными. Представитель ответчика сам расчет не оспаривал, но утверждал, что договоры поручительства фальсифицированы. Суд не принял во внимание его доводы, поскольку на рассмотрение суда были предоставлены копии расторжения договоров поручительств, а не подлинники. Кроме того, суд принял во внимание решение Ростовского арбитражного суда о включении требований ПАО НБ «Траст» в третью очередь реестра кредиторов банкротов ООО «Ростовский электрометаллургический завод» в размере 4,2 млрд руб. и  ООО «Ломпром Ростов» - 3,9 млрд руб.

Ранее предприниматель был признан виновным в уклонении от уплаты налогов на 497 млн руб. и осужден на три с половиной года лишения свободы. Суд установил, что господин Варшавский, являясь гендиректором Ростовского электрометаллургического завода, дал указание главному бухгалтеру предприятия не отражать в налоговой декларации за 2014 год списанную кредитную задолженность.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Варшавский Вадим Промсвязьбанк Ростовский электрометаллургический завод Автовазбанк Москва
16.10.2025
В обрыве армейской связи обнаружили коррупцию
Вынесен приговор руководству пермского завода "Телта", которое похитило 30 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа на производство старых советских телефонных аппаратов.
16.10.2025
Алексей Ананьев стал дважды арестованным
Скандальный экс-совладелец Промсвязьбанка первый раз заочно был арестован еще в 2020 году.
16.10.2025
ВТБ переложил гостиницу в карман Алексея Васина
Банкстеры избавились от проблемного кредита, продав его в долг мутному отельеру.
14.10.2025
Виктор Момотов стал честным судьей
У оборотня в мантии в пользу государства изъяли сеть отелей Marton из 40 гостиниц.
14.10.2025
Дмитрий Песков повесил недвижимость на семью
Одиозный пресс-секретарь президента РФ активно скупает дорогую недвижимость.
13.10.2025
Роберт Шагинян в лапах российской Фемиды спел на условняк
Криминальный бизнесмен отделался лишь 7 годами тюрьмы условно в обмен на показания против коррумпированных бывших заместителей министра энергетики Анатолия Яновского и Сергея Мочальникова.
12.10.2025
В "Трансконтейнере" нашли еще одного стрелочника
Бывший глава компании Александр Исурин арестован по обвинению в хищении 6,5 миллионов рублей.
07.10.2025
Денису Маякову засветили 7 лет тюрьмы
Скандальному московскому девелоперу и рейдеру не удалось опротестовать свой приговор.
04.10.2025
Виктор Стригунов и Рустэм Зайнуллин "попали" на миллиард
Экс-замдиректор Росгвардии и бывший вице-губернатор Белгородской области лишились по иску Генпрокуратуры всего "коррупционного дохода".
02.10.2025
Тимур Иванов подорожал на 7 миллионов рублей
С июня по октябрь сумма исковых требований Промсвязьбанка к коррумпированному экс-заместителю министра обороны выросла с 220 до 227 миллионов рублей.
26.09.2025
Анжела Должикова подумает о сделке со следствием в СИЗО
Коррумпированный экс-проректор РУДН расхищала средства на изучение русского языка.
25.09.2025
Девелопер-убийца отсидит совсем немного
Криминальному миллиардеру Алексею Шепелю срок отсидки за смертельное ДТП скостили до 3 лет колонии-поселения.
25.09.2025
Петербургский коррупционер вышел в окно в Москве
Бывший глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Александр Федотов ушел от следствия в мир иной.
24.09.2025
Александру Гусов "Век" волю показал
Мосгорсуд смягчил приговор профессиональному вымогателю и размещальщику, доившего мутного Альберта Авдоляна и скользкого Андрея Рюмина.
17.09.2025
У Елены Кондрат нашли торговый центр, виллу и квартиры
У оборотня в мантии из Московского арбитражного суда конфисковали в пользу государства несколько десятков активов в области недвижимости.
11.09.2025
Григорю Родченкову сделали апдейт в розыске
Скандального экс-главу российского антидопингового комитета переобъявили в уголовный розыск.
11.09.2025
Взятка поменяла направление
Вывод скандального Сергея Мацоцкого из уголовного дела о даче взятки поставил перед следствием задачу найти нового взяткодателя.
10.09.2025
У Федора Смолова прохудилась чемезовская крыша
Агрессивному российскому футболисту придется ответить за драку в московском кафе в мае 2025 года.
10.09.2025
Геннадий Гендин обворовал адвокатов на 6 лет тюрьмы
Бывшему вице-губернатору Самарской области светит скоро и второй срок за мошенничество.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+