RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

«Арсиб» сливает активы с долгами перед ФНС

Бизнес
Топ-менеджеров отрезают от имущества, а отраслевики ждут силовиков. Арбитраж принимает новые иски фискалов к конторам холдинга.
23.12.2022
Оригинал этого материала
Правда УрФО
Представители ФНС добиваются банкротства компании «МеталлСтройТорг», связанной с топ-менеджментом крупного тюменского холдинга «Арсиб», заявляя, что предприятие задолжало государству многомиллионную сумму. Примечательно, что этим требованием претензии ведомства к фирмам и управленцам холдинга не ограничиваются. Параллельно идет процесс о привлечении к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве еще одной аффилированной структуры – «МеталлОптТорга» – нескольких известных в регионе персон, в том числе Грайра Степаняна. В их отношении уже приняты обеспечительные меры в виде запрета на отчуждение имущества. Санкции коснулись и предприятия «Энки Строй», также входящего в подразделение «Арсиба», специализирующееся на продаже металлопроката и строительных материалов. Более того, судя по всему, интерес налоговой в отношении многочисленных менеджеров и предприятий холдинга будет только расти, и речь пойдет о многих сотнях миллионов рублей. А собеседники издания, наблюдающие за многочисленными противостояниями фискалов и «многовекторных коммерсантов», полагают, что положить конец конвейеру по нанесению ущерба бюджету через банкротства фирм-должников могут только силовики.

Арбитражный суд Тюменской области вынес определение о принятии к рассмотрению иска региональной МИФНС №14 о признании банкротом зарегистрированного в Заводоуковском районе ООО «МеталлСтройТорг». Предприятие, специализирующееся на оптовой торговле металлом и связанное с менеджментом «Арсиб», задолжало налоговикам порядка 178 млн рублей.

При этом в ФНС должника квалифицируют как отсутствующего, что подразумевает невозможность установить местонахождение руководителя свернувшего деятельность предприятия.

Возглавляет компанию в качестве единственного учредителя и директора Арсен Григорян. Параллельно он упоминается как владелец либо руководитель перечня компаний, работающих в сфере строительства, АПК и торговли. В их числе, например, ООО «Металлобаза «Энки» (баланс по итогам 2021 года – 1,1 млрд рублей, выручка – 345,8 млн, чистая прибыль – 1,1 млн). Уточним, именно под брендом Enki холдинг реализует через десяток филиалов в регионе черный металлопрокат, входя в топ-5 направления.

На официальном сайте «Арсиба» указывались намерения нарастить объемы продаж до 55 тыс. тонн и годовой выручки до 3 млрд. Уже активность той же «Металлобазы «Энки», а также других фирм во главе с Григоряном (ООО «Авангард», ООО «Ремстрой», ООО «Вершина») косвенно говорит о возможности без проблем выяснить местонахождение руководителя. Тем не менее подтвердить статус отсутствующего должника предстоит на заседании в начале 2023 года.

Это не первая попытка налоговой обанкротить «МеталлСтройТорг». Более того, в апреле 2021 года решением арбитража компания была признана финансово несостоятельной с введением конкурсной процедуры отсутствующего должника. Однако в конце года конкурсный управляющий Дмитрий Сутормин был по собственному ходатайству освобожден от обязанностей, а изъявивших желание занять должность не нашлось. Заседания не раз переносились, и в итоге в мае 2022 года производство по делу было прекращено.

«МеталлСтройТорг», впрочем, – далеко не единственная компания орбиты «Арсиба», фигурирующая в настоящее время в разбирательствах с государством. Не далее как 16 декабря арбитраж принял к рассмотрению иск все той же МИФНС №14 о банкротстве ООО «Тюменская строительная компания», в истории которой также упоминается Арсен Григорян. В настоящее время в качестве учредителя и директора ТСК значится некто Сергей Прокопцев. Фискалы предъявляют конторе долг по налогам порядка 14 млн рублей.

Особняком стоит процесс, сопряженный с банкротством еще одной компании управленцев «Арсиба», работавшей на рынке торговли металлопрокатом, – ООО «МеталлОптТорг» (учредителем выступала Вардитер Нерсисян, ликвидатором общества – Грайр Степанян). Последний является фигурой, достаточно значимой в холдинге. Степанян также до недавнего времени занимал пост гендиректора известного застройщика – АО «СЗ «Аква», – возводившего в Тюмени скандально известный ЖК «Горизонт». С 29 ноября, по данным ЕГРЮЛ, его сменил Тигран Согомонян, ранее работавший в компаниях АПК, также аффилированных с менеджментом «Арсиба».

Степаняна, Нерсисян, а также ООО «Энки Строй» (как и СЗ «Аква», входит в холдинговую группу) УФНС по Тюменской области требует привлечь к субсидиарной ответственности по долгам «МеталлОптТорга» в размере более 20 млн рублей. Примечательно, что вскоре после принятия иска в производство Грайр Степанян «исчез» с поста руководителя «Аквы».

«Надо сказать, банкротство юридических лиц, которые имеют большую задолженность по налогам, – излюбленная тактика холдинга «Арсиб». Но видимо, в этот раз что-то пошло не так, и если гендиректора застройщика обанкротят, то более сильного удара по репутации трудно себе представить», – комментировали начало рассмотрения иска авторы телеграм-канала «Повестка».

Одновременно конкурсный управляющий еще одного предприятия холдинга – ООО «Упрснабсбыт» – Оксана Улитина потребовала привлечь к субсидиарной ответственности по долгам на 459,9 млн рублей топ-менеджеров «Арсиба», включая председателя совета директоров «Арсиб Холдинг групп» Самвела Степаняна.

На время рассмотрения иска на их имущество был наложен арест в пределах указанной суммы. Попытки оспорить решение суд удовлетворять отказался.

Обеспечительные меры были наложены также на имущество «Энки Строй», Степаняна и Нерсисян. Степанян, в свою очередь, по «наработанной схеме» попытался добиться их отмены. В его случае речь шла о жилье в Тюмени, BMW, а также счетах в нескольких банках и долях в ряде организаций, связанных с «Арсибом». Доводы о невозможности исполнять кредитные обязательства были признаны «носящими предположительный характер», и в отмене заявителю отказали.

Собеседники агентства, знакомые с разбирательствами ФНС и многочисленными конторами орбиты «Арсиба», высказывают собственные суждения относительно происходящего. К слову, многочисленные задолженности перед бюджетом именно металлоторгового дивизиона, по их мнению, не свидетельствуют о желании бенефициаров «закрыть» направление.

«В случае с «МеталлСтройТоргом» речь идет о конкретной компании, а не в целом о дивизионе. И история с первым банкротством говорит, что ее не стали «убивать» из-за того, что владельцам «Арсиба» либо нужно было вывести какие-то активы, либо гарантированно сделать его управляемым. Что касается металлопроката, то этот дивизион со времени основания остается одним из основных», – отмечают аналитики рынка.

Вместе с тем сами банкротства предприятий холдинга, нарастивших критическую массу долгов перед ФНС, «давно стали постоянной практикой».

«Это такая налоговая «оптимизация». Компания отжила свой срок. На мой взгляд, это уже давно должно перейти в плоскость внимания силовых органов. Исчезают фирмы с гигантскими долгами, «теряются» менеджеры, бюджет теряет ежегодно сотни миллионов. И весь вопрос: почему этот конвейер до сих пор не остановлен?» – заключают отраслевики.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Степанян Грайр Нерсисян Вардитер ФНС России МеталлСтройТорг Арсиб Россия
20.10.2025
Владимир Пушкарев добежал только до Москвы
Коррумпированный бывший зампред правительства Ульяновской области не смог уйти от лап российской Фемиды.
18.10.2025
Подручные Алина Кабаевой любят по-итальянски
Генеральный директор «Национальной Медиа Группы» Светлана Баланова и заместитель гендиректора «РЕН ТВ» Михаил Тукмачев владеют элитной недвижимостью на итальянских курортах — Формия и Сан-Ремо. Они входят в санкционные списки ЕС, но не спешат расставаться с европейскими активами.
18.10.2025
Юрий Кузнецов "облегчился" на полмиллиарда рублей
По иску Генпрокуратуры у бывшего главного кадровика российской армии изъяли недвижимости на 500 с лишним миллионов рублей по кадастровой стоимости.
17.10.2025
Олег Белозеров предложил катиться к черту
Глава РЖД анонсировал масштабное увольнение сотрудников железнодорожной монополии.
17.10.2025
Raven Russia вернулась на землю
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о национализации активов британской девелоперской группы.
17.10.2025
Скандальный Александр Галицкий потерял имущество в ходе развода
Мутный банкстер и бывший член совета директоров Альфа-банка получил от бывшей жены судебное предписание об аресте его имущества в РФ.
16.10.2025
Андрей Патрушев зашел в чекистский лес
Мутный сын бывшего глава Совбеза РФ Николая Патрушева стал совладельцем компании, владеющей бывшим охотхозяйством ФСБ.
16.10.2025
В РФ выросли темпы арестов чиновников
В 2025 году в стране уже арестовано 155 высокопоставленных чиновников.
16.10.2025
Юлия Мерваезова отмыла 4 миллиарда рублей в ДНР
Бывшая заместитель министра строительства ДНР работала под крышей Тимура Иванова.
15.10.2025
Олег Дерипаска победил в российских судах Олега Тинькова
Алюминиевый олигарх хочет направить изъятые у скандального банкстера деньги на развитие детского спорта.
15.10.2025
Геннадий Тимченко приshell в «Салым Петролеум Девелопмент»
Одиозный олигарх получил бывшую долю американской корпорации Shell.
14.10.2025
Борьба за суверенитет ударила Владимира Потанина по карману
Богатый до безобразия российский олигарх пожаловался президенту РФ на падение доходов "Норильского никеля", который пока еще не под санкциями, но уже токсичный.
14.10.2025
Дело топ-менеджмента «Атомпромресурсы» пошло на третий круг
Суд вернул в прокуратуру на дорасследование дело сбежавшего из страны главы компании Андрея Черкасенко.
14.10.2025
Военная разведка стала поставщиком Минобороны
Дочь главы ГУР Генштаба Минобороны РФ Игоря Костюкова пилит оборонные бюджеты.
10.10.2025
В Петербурге накрыли банду медиа-расхитителей бюджета
Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) и спецпредставитель губернатора Петербурга Елена Никитина создала сеть по распилу и отмыву бюджетных средств.
10.10.2025
У ельцинской "семьи" изъяли "Корпорацию СТС"
Алексей Бобров и Артем Биков потеряли статус "кошельков" ельцинского клана.
10.10.2025
Семейство Минцев и Евгений Данкевич приговор услышат из-за границы
Следственный комитет и Генпрокуратура довели до суда итоги аферы криминальных финансистов в банке "Открытие" 8-летней давности.
10.10.2025
Генпрокуратура тащит Константина Пономарева в новое дело
Надзорное ведомство предлагает скостить скандальному бизнесмену 14-летний тюремный срок и выдать ему новый.
09.10.2025
Danone утонула в чеченском молоке
Российские активы Danone снова поменяли корпоративное название.
09.10.2025
Александр Раппопорт нашинкует обнал в зелень
Мутный бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа, замешанный в ряде коррупционных скандалов, вошел в бизнес по производству салатов.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+